ALLRIS - Sitzung

Grunddaten

Betreff:: öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Gremium:: Rechnungsprüfungsausschuss

Datum:: Do., 12.12.2019

Status:: gemischt (Sitzung abgeschlossen)

Uhrzeit:: 17:00

Anlass:: Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung

Raum:: Verw.Geb. Mozartstraße Raum 207
Ort:: Mozartstraße 2-10, Aachen

Tagesordnung

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Tagesordnung
TOP	Betreff	Vorlage	Beschlussart
	Öffentlicher Teil (17:00 - 18:25 Uhr)
Ö 1	Eröffnung der Sitzung
Ö 2	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.06.2019 - öffentlicher Teil	FB 14/0243/WP17	ungeändert beschlossen
Ö 3	Bericht über die Entwicklung der Ziele und Kennzahlen sowie die Umsetzung des Datenschutzes im Fachbereich Rechnungsprüfung	FB 14/0244/WP17	zur Kenntnis genommen
Ö 4	Neufassung der Entgeltordnung für die Tätigkeit der Rechnungsprüfung bei der Abrechnung von Leistungen für Dritte	FB 14/0257/WP17	zur Kenntnis genommen
	Nichtöffentlicher Teil (17:00 - 18:25 Uhr)
N 1	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.06.2019 - nichtöffentlicher Teil: (nichtöffentlich)
N 2	Nachbereitung von TOP 4 der Sitzung vom 13.06.2019, Bericht über die Prüfung der Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen und Schwimmstätten beim Fachbereich Sport (FB 52) - hier Überprüfung der Vergaben von Nutzungsmöglichkeiten durch die Bezirksverwaltungsstellen: (nichtöffentlich)
N 3	Prüfung der Informationssicherheit in Bezug auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der städtischen Daten bei FB 11/400 und der regio iT GmbH: (nichtöffentlich)
N 4	Bericht über die Umsetzung der Prüfverpflichtung gem § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NW zur Prüfung der Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit eines Internen Kontrollsystems in der Verwaltung: (nichtöffentlich)
N 5	Sachstandsbericht zur Erarbeitung eines Korruptionsgefährdungs- und präventionsatlasses, Antrag der Grünen vom März 2019: (nichtöffentlich)
N 6	Vermerk über die Prüfung der Beschaffungs- und Zahlungsprozesse bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater / Musikdirektion Aachen (E 46/47): (nichtöffentlich)
N 7	Bericht über die Funktionsprüfung des internen Kontrollsystems (IKS) der Produkte 09.01.01."Räumliche Planung und Entwicklung" sowie 12.02.02 "Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen" im Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61): (nichtöffentlich)
N 8	Bericht über die Prüfung der Gewährung von Zulagen und Zuschlägen in den Fachbereichen der Kernverwaltung in der Zeit vom 01.01.2018 bis 31.05.2018 beim Fachbereich Personal und Organisation (FB11): (nichtöffentlich)
N 9	Bericht über die Prüfung der Verwaltung der Haushaltsmittel an der katholischen Grundschule Luisenstraße beim Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45/400): (nichtöffentlich)
N 10	Bericht über die Überprüfung des Vollstreckungsinnendienstes beim Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22): (nichtöffentlich)
N 11	Bericht über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung in 2019: (nichtöffentlich)
N 12	Bericht über die Prüfung der offenen Posten zum 30.06.2019: (nichtöffentlich)
N 13	Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen und die absehbare Entwicklung der Rechnungsprüfung im Jahr 2020: (nichtöffentlich)
N 14	Anträge: (nichtöffentlich)
N 15	Verschiedenes: (nichtöffentlich)
N 16	Mitteilungen der Verwaltung: (nichtöffentlich)

Rechnungsprüfungsausschuss - 12.12.2019

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