15.01.2013 - 7 Haushaltsplanentwurf 2013 einschl. Finanzplanun...

Nach einer Beratungspause wird wie folgt verfahren:

Die Produkte werden en bloc abgestimmt, über Änderungsanträge wird darauf folgend in Einzelabstimmung entschieden.

1.) Übersicht des Ergebnisplanes

PC 05.02.03- 900, Unterhaltsvorschuss, Vorlage S. 76

              Es liegen keine weiteren Anträge vor

PC 06.01.01- 800, Kitas und Tagespflege, Vorlage S. 77

              Es liegen keine weiteren Anträge vor

PC 06.01.01- 900, Kitas und Tagespflege, Vorlage S. 78- 83

              Aufnahme der finanziellen Auswirkungen für den beschlossenen Kindergarten-              entwicklungsplan 2013/14.

PC 06.02.01- 000, Kinder- und Jugendförderung, Vorlage S. 83

              Bei PSP-Element 1-06.02.01-000-1: Zusätzliche Aufnahme der Mietkosten für die Container               der OT Talstrasse

              2013: 63.000 €

              2014: 84.000 €    = ? 210.000 €

              2015: 63.000 €

PC 06.02.01- 400 BV Kornelimünster/Walheim und PC 06.02.01 - 800        bezirksübergreifend, Vorlage S. 84

              Es liegen keine weiteren Anträge vor

PC 06.02.01- 900 Kinder- und Jugendförderung bezirkslos, S. 85 -90

              Bei PSP-Element 1-06.02.01-900-1, S. 85

              SK 531800: Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier Zuschuss für               Geschäftsstelle Aachener Jugendring (Nr. 12 Antragliste) auf Erhöhung um jährlich 1.470,-- €

              Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt

              Bei PSP-Element 4-06.02.01-906-4, S. 86: Zuschuss für arbeitsmotivierende Massnahmen               (Nr. 1 Antragsliste) auf Erhöhung um 22.680 €/jährlich

              Abstimmung: mehrheitlich angenommen

              Vermerk: Herr Küpper nimmt nicht an der Abstimmung teil

              Bei PSP-Element 4-06.02.01-908-9, S. 86: Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen               freier Träger

              Nr. 4   Antragsliste               Euro Jugend                               4.434 €

              Nr. 9   Antragsliste               WABe-Akazia                               5.000 €

              Nr. 12 Antragsliste               AJR Jugendzeltplatz                                  567 €

              Nr. 13 Antragsliste              OT Brander Feld                               2.864 €

              Nr. 14 Antragsliste              Falken/Robert-Koch Str.                               4.000 €             

              Nr. 16 Antragsliste              Ökum. AG Offener Türen               100.530 €             

              ? =              117.400 €                           

              Abstimmung: mehrheitlich angenommen                                                       

              Bei PSP-Element 4-06.02.01-917-7, S.87: Kompetenzagentur

              Anmerkung Frau Scheidt: Es wird um erneute Vorstellung seitens des Trägers im laufenden               Beratungsjahr gebeten.

              Bei PSP-Element 4-06.02.01-924-9, S.89: Bündnis für Familien
              Antrag Grüne: Sperrvermerk zugunsten des KJA

              Abstimmung: mehrheitlich angenommen

PC 06.03.01- 900 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien bezirkslos S. 91 - 94

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-903-6, S.92: Zuschüsse an Verbände der freien Jugendhilfe

              Nr. 2   Antragsliste                  Diakonisches Werk              3.836 €

              Nr. 3   Antragsliste              AWO              3.995 €

                            ? =              7.831 €

              Abstimmung: Stimmengleichheit, ergo Ablehnung

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-904-4, S.92: Vormundschaften SkM

              Nr. 15   Antragsliste              SkM             

              Antrag ist bereits im HH-Plan berücksichtigt

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-905-2, S.92: Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

              Nr. 5   Antragsliste              DKSB              46.000 €

              Nr. 8   Antragsliste              Diakonisches Werk              21.000 €

              Nr. 10 Antragsliste              Verein Caritasarbeit              23.300 €

                            ? =              90.000 €

              Abstimmunug: mehrheitlich angenommen

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-906-9, S.92: Betriebskosten VAMV

              Nr. 7   Antragsliste              VAMV              15.000 €

              Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-907-7, S.92: Zuschuss zur Jugend- und Familienbildung

              Nr. 11   Antragsliste              In Via              3.400 €

              Abstimmunug: mehrheitlich angenommen

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-908-5, S.92: Zuschuss DKSB Müttercafé

              Nr. 6   Antragsliste              DKSB             

              erledigt über Mittelbewilligung nach BKiSchG

              Bei PSP-Element 4-06.03.01-915-7, S.93: Zuschuss Caritas/Jute

              Nr. 17   Antragsliste              Caritasverband              17.000 €

              Abstimmung: mehrheitlich angenommen

Für die im Rahmen des TOP 3 bewilligten Mittel nach BKiSchG in der Produktgruppe 060301 „Hilfe für junge Menschen“ wird folgendes PSP-Element neu eröffnet:

              PSP-Element 4-06.03.01-921-2 Bundeskinderschutzgesetz

              mit den Sachkonten

              SK 41400000              Zuweisungen vom Bund

              SK 53180000              Aufwendungen für Zuschüsse an andere Bereiche

                            mit  jeweils

                                          130.100 € in 2013             

                                          147.600 € in 2014

                                          147.600 € in 2015

                                          0 € in 2016

Aus 3 Anträgen auf neue Zuschüsse werden

- der Antrag des SKF im Rahmen des BKiSchG berücksichtigt

- die anderen Anträge einer weiteren Prüfung unterzogen

2. Übersicht der Investitionen

Seite 95 – 100

Es liegen keine Anträge/Anmerkungen vor

3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Seite 101 – 102

Es liegen keine Anträge/Anmerkungen vor

Beschluss:

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2013 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016

inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2013 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2016 inklusive der Veränderungsnachweisung  und der beschlossenen Einzelveränderungen.

Gesamtabstimmung:

              Zustimmung:              Ablehnung:              Enthaltung:

Übersicht des Ergebnisplanes              8              6

Übersicht der Investitionen              einstimmig

Übersicht der              

Verpflichtungsermächtigungen              einstimmig