28.11.2017 - 5 Wirtschaftsplan 2018 der eigenbetriebsähnlichen...

Frau Ferber, kaufmännische Geschäftsführerin des Gebäudemanagements, erläutert die vorliegenden Ausführungen an Hand einer Präsentation und stellt das zum 01.01.2018 geltende Organigramm des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (E 26) vor.

Das Organigramm des E 26 bildet alle Aufgabenbereiche / Dienstleistungen des E 26 ab.

Im Weiteren führt Sie zum eingebrachten Wirtschaftsplan 2018 zusammenfassend aus, dass die Ertragsstruktur im Gros auf Kostenerstattungen sowie Einmalzahlung des städtischen Haushalts beruhe, die Aufwandsstruktur im Wesentlichen die Kapitalkosten der Gebäude darstelle.

Frau Ferber legt dar, dass sich Änderungen des Investitionsvolumens durch eine mögliche Verschiebung von Projekten – zum Beispiel Neues Kurhaus – ergeben könnten.

Bezüglich der Serviceleistungen sei ein Anstieg zu verzeichnen, insbesondere für den Fachbereich Soziales und Wohnen (FB 56) auch wenn die Flüchtlingsproblematik grundsätzlich zurückgegangen sei.

Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen für E 26 sei gestiegen.

Frau Ferber erläutert im Weiteren die eingeplanten Stellenzuwächse im Wirtschaftsplan 2018,

wobei aufgrund der Aufgaben-/Flächenmehrung 2,5 Vollzeitstellen verschiedenen Bereichen zugeordnet und aufgrund der Substitution externer Planungsleistungen 4 Vollzeitstellen für Reparaturprogramme und 1 Vollzeitstelle im Bereich Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (NUE) ((Projektleitung / Projektsteuerung) eingeplant seien. Die Finanzierung erfolge hier über aktivierte Eigenleistung.

Frau Ferber führt nachfolgende Gründe für die Stellenzuwächse aus:

-          Fachkräftemangel

-          Demographische Entwicklung

-          nicht geplante Ausfälle (z. B. aufgrund von Elternzeiten )

In der mittelfristigen Planung sei bezüglich der Personalkosten analog der gesamtstädtischen Haushaltsplanungen des Dezernates II eine 1-prozentige Steigerung eingeplant.

Frau Ferber merkt an, dass die Kämmerin Frau Grehling den Wirtschaftsplan 2018 mitgezeichnet habe.

Gleichzeitig weist Frau Ferber auf wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes hin

-          Verwaltungskosten pro m2  Bruttogeschoßfläche (BGF),

-          Umsatz absolut und pro MA,

-          Bewirtschaftungsaufwand absolut und pro m2 BGF,

-          Energieverbrauch absolut und pro m2,

-          zu bewirtschaftende Fläche,

die auch für die Beratungen in anderen Ausschüssen zum Haushalt von wesentlicher Bedeutung sind.

Zudem stellt sie heraus, dass diese Kennzahlen Indikator für Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Ökologie und Qualität seien und das Gebäudemanagement unter anderem im interkommunalen Vergleich sehr gut aufgestellt sei.

Nachfolgend ergibt sich eine Diskussion unter Beteiligung von Ratsfrau Begolli, Ratsherrn Jacoby sowie Herrn Gaube insbesondere zu den Punkten Entwicklung der Aufgabensteigerung in 2018 unter Berücksichtigung der Projekte Einhard , Neues Kurhaus sowie des Programms „Gute Schule 2020“ sowie der Personalentwicklung, Personalgenerierung und Personalbemessung.

Beschluss für den Betriebsausschuss Gebäudemanagement

1.Der Betriebsausschuss des Gebäudemanagements empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2018 des Gebäudemanagements unter folgendem Vorbehalt zu beschließen.

„Die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen sind identisch mit dem Entwurf des Haushalts 2018. Die Ergebnisse der politischen Beratung zum Haushalt 2018 werden nach ihrem Abschluss in den endgültigen Vermögensplan eingearbeitet.“

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss

2.Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2018 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Aachen

3.Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Gebäudemanagements der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2018 des Gebäudemanagements unter folgendem Vorbehalt.

„Die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen sind identisch mit dem Entwurf des Haushalts 2018. Die Ergebnisse der politischen Beratung zum Haushalt 2018 werden nach ihrem Abschluss in den endgültigen Vermögensplan eingearbeitet.“

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 12Ablehnung: 1Enthaltung: --