Empfehlungsvorlage (inaktiv) - E 46/47/0058/WP16

Beschlussvorschlag:

1.                   Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen festzustellen.

2.                   Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den Wirtschaftsplan 2012/2013 fest.             

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

?   Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf der zuletzt vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplanung 2012/13 – jedoch nun weiterentwickelt insbesondere um die Erkenntnisse, die auch bereits in die Aufstellung des geänderten Wirtschaftsplans für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2011/2012 (s. vorheriger TOP) eingeflossen sind.

?   Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt.

Erfolgsplan 2012/2013

?   Umsatzerlöse:
Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 und die sich daraus abzeichnende Entwicklung der Besucher- / Erlösstrukturen wurden die überaus optimistischen Erlös-Erwartungen der Vergangenheit aus Gründen der Vorsicht nach unten korrigiert.

?   Personalaufwand:
Die im vorläufigen Plan moderat vorgesehene tariflich bedingte Personalkostensteigerung ist in Abstimmung mit Dez. II nun nicht mehr eingeplant, entsprechend reduziert sich der geplante Personalaufwand im Vergleich zur vorläufigen Planung.

?   Abschreibungen:
Nach aktualisierter AfA-Vorschaurechnung erhöht sich der Aufwand im Vergleich zur vorläufigen Planung geringfügig.

?   Städt. Zuschuss:
Geringfügige Reduktion nach einer von FB 11 alternativ durchgeführten Personalkostenhochrechnung für Beamte. Die Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse gemäß § 15 Abs. 2 EigVO ist erfolgt.

?   Ergebnis nach städt. Zuschuss:
Trotz der deutlich nach unten korrigierten Umsatzerlöse endet die Planung nicht mit einem Verlust, es verbleibt ein – wenn auch gegenüber der vorläufigen Planung deutlich reduzierter – Überschuss.

Vermögensplan 2012/13

?   Das Investitionsvolumen insgesamt wurde gegenüber der vorläufigen Planung wie auch im Vergleich zur geänderten Planung für das aktuelle Wirtschaftsjahr reduziert, auf nun 220 TEuro.

?   Die verbliebenen Maßnahmen sind zur Sicherung des Spielbetriebs zwingend erforderlich.

Finanzplan 2012/13

?   Der Bedarf an liquiden Mitteln wird – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses und nach erfolgter Reduzierung des Investitionsvolumens – weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt

Stellenplan 2012/13

?   Keine Änderung der Anzahl Planstellen insgesamt

?   Organisatorische Änderungen:

–         Auflösung der Abteilung Besucherservice

–         Verlagerung der Theaterkasse zur Kaufm. Abteilung (jetzt: "Finanzen und Vertrieb")

–         Verlagerung des Personals Garderoben- und Schließerdienst zur Personalabteilung

–         Verlagerung von insges. 2 Stellen aus der Schlosserei zur Bühnentechnik bzw. zum Ensemble Musiktheater

Entf.