Kenntnisnahme - E 49/0019/WP17

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur und der Betriebsausschuss Theater/VHS nehmen die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

In den bezeichneten Produkten des Haushaltsplans 2016 sind Kennzahlen im Hinblick auf die Anzahl der vorgelegten  bzw. vorzulegenden Berichte sowie auf das Ergebnis des Produktes in Euro angelegt.

Der Workshop für den Kulturbetrieb zum Thema Steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen im Produkthaushalt fand am 27.11.2015 statt.

Festgelegt wurden Kennzahlen aus den Zielfeldern „Lebensqualität erhalten“ BW 4; „Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern“ BW 2 sowie „Internationalen Wirtschafts-und Wissenschaftsstandort stärken“  BW 3.

Darüber hinaus verfügt der Kulturbetrieb seit 2009 über ein Risikomanagement.

Die Berichte zum Risikomanagement werden mit den vorzulegenden Quartalsberichten erstellt und laufend zur Steuerung des Betriebs genutzt.

Dem Betriebsausschuss werden diese Berichte regelmäßig als Werksausschüsse satzungsgemäß vorgelegt.

Des Weiteren wird die Kennzahl in Bezug auf das Ergebnis des Produktes in Euro angestrebt.

Ziel der Eigenbetriebe ist es, den gewährten Zuschuss des Rechtsträgers (Stadt Aachen) in keinem Fall zu überschreiten.

Dies ist ebenfalls als Kennzahl im Risikomanagement der Eigenbetriebe dargestellt.

Exemplarisch ist die Darstellung des Risikomanagements des Kulturbetriebs (Vorlage vom 30.06.2009) nochmals beigefügt.