27.11.2018 - 7 Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen...

Frau Ferber erläutert die vorliegenden Ausführungen an Hand einer Präsentation und stellt das zum 01.01.2019 geltende Organigramm des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (E 26) vor.

Das Organigramm des E 26 bildet alle Aufgabenbereiche / Dienstleistungen des E 26 ab und Frau Ferber weist dabei auf die Neuerung hin, dass im Bereich der Technischen Abteilung – Instandhaltung – ein neues Team „Prüfung und Wartung“ gebildet wurde, mit dem Ziel, so der Aufgabenwahrnehmung optimierter gerecht zu werden.

Im Weiteren weist sie auf die positive Entwicklung der Ertragsstruktur durch unmittelbare Abrechnung mit dem Fachberiech Wohnen und Soziales (FB 56) im Sinne des „Mieter-Vermieter-Modells“ hin.

Der Erfolgsplan berücksichtigt u. a. auch die steigenden Abschreibungen, die zu den auszuweisenden Verlusten führten.

Frau Ferber weist darauf hin, dass der Entwurf des Investitionsplanes noch unter dem Vorbehalt der politischen Beratungen stehe.

Zum Investitionsplan zeigt Frau Ferber insbesondere beim Schul-Reparatur-Programm auf, dass unter Hinweis auf die jetzigen Prämissen und der Maßgabe, dass die Mittel zur Verfügung stehen, das aufgestellte Programm voraussichtlich in 5 Jahren abgearbeitet sein wird.

Die Aufwendungen dazu seien detailliert und prozentual dargestellt.

Im Weiteren stellt Frau Ferber die wesentlichen Stellgrößen der Steuerung dar:

• Flächenveränderungen
• Bruttogeschossfläche (BGF)
• Personalbemessung

Frau Ferber zeigt auf, dass sich durch Abgänge, - hier: Teile des Gebäudes Franzstraße – Flächenveränderungen verringernd ergeben hätten, die Bruttogeschossflächen insgesamt im Zeitraum 2004 - 2017 stark gestiegen sind und ein unverändert ein hohes Niveau aufzeigen.

Zur Stellenentwicklung führt Frau Ferber aus, dass gutes, qualifiziertes Personal gewonnen werden konnte.

Dennoch konnten dabei nicht alle Vakanzen - insbesondere in den Problembereichen der technischen Ingenieure - vollständig besetzt werden.

Zudem führten auch krankheitsbedingte Ausfälle zu neuen, nicht planbaren weiteren Vakanzen.

Bei der Personalgewinnung verfolge man neue Lösungsansätze. So sei das Gebäudemanagement auch bei verschiedenen Recruiting-Messen an verschiedenen Hochschulen präsent gewesen.

Ein weiteres Kernprojekt sei die Digitalisierung. Hier beabsichtigt das Gebäudemanagement sich neu aufzustellen. Ein gesonderter Bericht dazu soll in einer nächsten Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement erfolgen.

Frau Ferber teilt mit, dass der Fachbereich Finanzsteuerung  und die Dezernentin Frau Grehling den Wirtschaftsplan mitgezeichnet haben.

Beschluss:

Beschluss des Betriebsausschusses Gebäudemanagement

1. Der Betriebsausschuss des Gebäudemanagements empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements unter folgendem Vorbehalt zu beschließen.

„Die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen sind identisch mit dem Entwurf des Haushalts 2019. Die Ergebnisse der politischen Beratung zum Haushalt 2019 werden nach ihrem Abschluss in den endgültigen Vermögensplan eingearbeitet.“

Beschlussvorschläge:

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss

2. Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Aachen

3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Gebäudemanagements der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements unter folgendem Vorbehalt.

„Die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen sind identisch mit dem Entwurf des Haushalts 2019. Die Ergebnisse der politischen Beratung zum Haushalt 2019 werden nach ihrem Abschluss in den endgültigen Vermögensplan eingearbeitet.“

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 12 Ablehnung: 1 Enthaltung: