14.05.2019 - 5 Erster Quartalsbericht 2019

Frau Ferber führt ergänzend zur Vorlage aus, dass das Wirtschaftsjahr 2019 bislang planmäßig verlaufe.

In 2018 waren im Verlauf des Kalenderjahres einige Stellen mit bis zu 9 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle, Rentenausschieden sowie Stundenreduzierungen nicht besetzt gewesen.

Frau Ferber stellt dar, dass in 2019 sich hinsichtlich der Stellenbesetzung eine positive Entwicklung abzeichnet; so konnten bis Mai / Juni 2019 entsprechendes Personal gewonnen werden.

Damit verbunden seien entsprechend höhere Personalausgaben.

Frau Ferber weist insbesondere auf die in der Beschlussfassung aufgeführte Mittelverlagerung aufgrund der Anmietung eines Gebäudes für Verwaltungszwecke hin.

Sie erläutert, dass für das nicht-schulische Schulreparaturprogramm (NSR) weiterhin ausreichend Mittel zu Verfügung stünden, da nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Wirtschaftsjahr 2018 in das Wirtschaftsjahr 2019 übertragen wurden und diese für Maßnahmen des NSR ausgeschöpft werden können.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2019 zur Kenntnis.

Er stimmt der vorgesehenen Verlagerung der Mittel von der Position „Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude“ zur Position „Umzugsbedingte Umbauten“ zu.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:12 Ablehnung: Enthaltung: