15.12.2009 - 6 Wirtschaftsplan EUROGRESS Aachen 2010

Frau Wulf erläutert unter Bezug auf die dem Betriebsausschuss zugegangenen Unterlagen den Wirtschaftsplan 2010 und erläutert die einzelnen Positionen sowohl im Erfolgs- wie auch im Vermögensplan.

Der Jahresverlust 2010 wird um ca. 142.000 € höher ausfallen als 2009, da aufgrund der zahlreichen Investitionen höhere Abschreibungen fällig werden, die das Ergebnis beeinflussen.

Frau Wulf weist auf zwei Besonderheiten in dem Wirtschaftsplan hin:

1. Für die Sanierung des Gastronomiebereichs wurden bei der Stadt vorläufig 1,1 Mio €. eingestellt. Nachdem die Maßnahme detailliert geplant worden ist, haben sich im Bereich der Zwischendecke Erdgeschoss – Keller so gravierende Mängel herausgestellt, dass auch das Kellergeschoss saniert werden muss, ansonsten droht Substanzverlust. Daher wurden bei der Stadt nachträglich 500.000 € als Investitionsbedarf angemeldet, die im Wirtschaftsplan in den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen enthalten sind.
2. Der Zuschuss der Stadt Aachen an das Eurogress für das Jahr 2010 belief sich ursprünglich auf 1.055.100 €, vorbehaltlich einer Ausschüttung der gewoge AG in Höhe von 1.820.000 €. Die Ausschüttung wurde jedoch um 120.000 € auf 1.700.000 € gekürzt, dies ist allerdings in den Planungen der Kämmerei nicht berücksichtigt worden, so dass die Kämmerei den Zuschuss für das Eurogress nicht auf 1.175.100 € erhöht hat. Über die Behandlung dieser geringeren Ausschüttung der gewoge AG steht die Entscheidung des Gesellschafters noch aus.

In der anschließenden Diskussion bittet der Betriebsausschuss darum, die für den Bendplatz eingeplanten Investitionen in Höhe von 300.000 € (u.a. für ein mobiles Verwaltungsgebäude aus Containern) - vor allem auch im Hinblick auf eine eventuelle Verlegung des Platzes - sehr genau zu prüfen.

Beschluss:

Nach der Diskussion beschließt der Betriebsausschuss den Wirtschaftsplan des EUROGRESS AACHEN 2010 in der vorliegenden Form einstimmig und bittet die Geschäftsführung, diesen dem Rat der Stadt zur Genehmigung vorzulegen.